龙元建设(600491) - 龙元建设关于董事会换届选举的公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-038 龙元建设集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中职工董事 1名），独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任 职资格进行了审查，公司于2025年11月27日召开第十届董事会第二十九次临时会 议，审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》，同意提名赖朝辉、 王初琛、吴鸣明为公司第十一届董事会候选董事；同意提名王文烈、谢雅芳、何 万篷为公司第十一届董事会候选独立董事。（简介详见附件）。董事及独立董事 薪酬提请股东大会授权董事会决定。 上述 ...