山东路桥(000498) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-122 标人共同出资设立项目公司或按照不低于【联合体中标价的 1/7×（本 单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货 币形式与招标人共同出资设立项目公司。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与潍坊至沂源高 速施工一标段投标的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司四楼会议室 以通讯方式召开。经全体董事同意，会议通知于 1 日前以邮件方式向 全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员 及纪委书记列席会 ...