中荣股份(301223) - 董事会秘书工作细则

中荣印刷集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中荣印刷 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公司和 董事会负责，法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经 营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书 提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作 ...