隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十四次会议决议公告

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第五 十四次会议，分别于 2025 年 11 月 24 日、27 日以电子邮件方式分别 发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的 召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《上海隧道工程股份有限公司其他管理人员业绩考核和薪酬分 配方案（2024-2026 年）》 ...