新点软件(688232) - 新点软件2025年第五次临时股东会会议资料

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2025年第五次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 11 月 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第五次临时股东会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订公司部分治理制度的议案 | | 6 | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | | 11 | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | | 12 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰 新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须 ...