芳源股份(688148) - 芳源股份2025年第二次临时股东会会议资料

广东芳源新材料集团股份有限公司股东会 会议文件 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 广东芳源新材料集团股份有限公司股东会 会议文件 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，广东芳源 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东会的会议须知。 一、股东会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2025 年 12 月 1 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事和高级管理人员； （4）其他人员。 4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的股东 会职权。 二、股东会会议须知 1、各股东请按照 ...