浙江正特(001238) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

重要提示： 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-045 浙江正特股份有限公司 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司 决定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 ...