浙江正特(001238) - 董事会秘书工作细则

第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）规范运作，保证公 司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和 其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事 会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，公司董事会推荐，由董事会聘任。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 浙江正特股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）根据《公司法》等法律法规及其有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政 ...