震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-100 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十六次会 议通知于2025年11月21日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年11月28日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、 叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先 生以及张美贤先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第四届董事会董事长及选举副董事长的议案》 3、提名委员会调整：原主任委员丁洁民先生不变；原委员霍文营先生调整为 公司现任独立董事张美贤先生；原委员杨向东先生调整为公 ...