北京文化(000802) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

北京京西文化旅游股份有限公司 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-29 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公 司"）第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件 等形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召 开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 5 人，分别为： 杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰。本次会议由董事长李雳先生主 持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。 表决情 ...