胜利股份(000407) - 十一届八次董事会会议（临时）决议公告

3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-043 号 山东胜利股份有限公司 十一届八次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"胜利股 份"）十一届八次董事会会议（临时）通知于2025年11月25日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于公司调整日常关联交易预计的议案》。 根据公司日常经营需要和实际业务开展情况，董事会同意公司与控股股 东中油燃气投资集团有限公司签署《业务合作框架协议补充协议》，就公司 十一届二次董事会会议审议通过的日常关联交易预计情况，在原日常关联交 易预计总额度保持不变的前提下，对日常关联交易类别之间的预计额度予以 调整。 会议认为，公司本次日常关联交易调 ...