浙江正特(001238) - 第四届董事会第八次会议决议公告

浙江正特股份有限公司 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-041 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 董事会认为公司本次终止"研发检测及体验中心建设项目"及"国内营销体验 中心建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》《上市公 ...