水井坊(600779) - 水井坊2025年第二次临时股东会会议资料

四川水井坊股份有限公司 二〇二五年第二次临时 股东会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2025 年 11 月 1 | | | 请各位股东审议、选举。 四川水井坊股份有限公司董事会 3 议案之二 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 6 | | --- | 议案之一 关于选举非独立董事的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通 过，公司董事会提名Shannon Job 先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事 会。 Shannon Job 先生简历如下： Shannon Job，男，37 岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学理学与商业双学士。历任帝亚吉欧澳大 利亚有限公司商务财务经理、帝亚吉欧澳大利亚有限公司商务和市场财务负责人、帝亚吉欧澳大 利亚有限公司全球审计和风险经理、帝亚吉欧澳大利亚有限公司全球新兴市场及供应链审计总监。 现任帝亚吉欧亚太区和全球免税业务的商务财务及变革总监。 截至公告日，Shannon Job 先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。 根据《 ...