供销大集(000564) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-064 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 28 日召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件的方式通知各董 事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，董事徐 序先生因其他公务委托独立董事李丽女士代为出席表决。会议由公司董事长朱延东主 持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司独立董事专门会议审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议 的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司 今日《关于 ...