西上海(605151) - 西上海第六届董事会第十四次会议决议公告

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公 司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议 内容合法有效。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-058 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的规定，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账 1 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真 ...