ST加加(002650) - 第五届董事会2025年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第八次会议于 2025 年 11 月 25 日以电话、微信、书面方式发出通知。 2、本次董事会在事先取得全体与会董事的认可后变更了会议地点，于 2025 年11月 28日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处公司会议室， 以现场会议举手表决的方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、公司高管杨亚梅、刘素娥、杨衡山列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002650 证券简称：ST加加 ...