匠心家居(301061) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-046 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 18 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事许红梅以通讯 方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，董事会同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常 生产经营资金需求的情况下，拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管 理。以上资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案 ...