维宏股份(300508) - 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-070 一、董事会会议召开情况 1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 25 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范 ...