长联科技(301618) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-055 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审 议通过。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2026 年度使用部分闲 置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年11月 27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五 届董事会第九次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事麦友攀先生、卢杰宏先生、王懋先生 ...