供销大集(000564) - 关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告

供销大集集团股份有限公司 关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 和原中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2025 年修订)》及相关规定，通过查验供销集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅财务公司 相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 3.财务公司的决策机构是董事会。董事会对股东负责，执行股东决定，决定财务 公司的经营计划和投资方案，制订财务公司的年度财务预算方案、决算方案，制订财 务公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定聘任或者解聘财务公司经理及其报酬事 项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项，制 定财务公司的风险管理和内部控制政策，制定财务公司的基本管理 ...