ST加加(002650) - 独立董事工作制度

加加食品集团股份有限公司 加加食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东（是指持有公司5%以上股份或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断 ...