ST加加(002650) - 董事会议事规则

加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，并根据法律法规和 《公司章程》等相关规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，处理董事会日常事务，保管 董事会印章。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司设董事会，董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，独 立董事不低于董事会全体成员的三分之一，且至少包括1名会计专业人 ...