ST加加(002650) - 董事会战略委员会工作细则

加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设置董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略委员会成员（以下简称"成员" ...