ST加加(002650) - 董事会审计委员会工作细则

加加食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对加加食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 审计委员会工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会依据法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事2名，成员中至少有1名独立董事为会计专业人员。董事会成员 中的职工董事可以担任审计委员会 ...