歌尔股份(002241) - 第七届董事会第二次会议决议公告

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-120 歌尔股份有限公司 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 《歌尔股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事的公告》详见信息披露 媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会 议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规及 《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 公司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经审议，形成如下决议： ...