设研院(300732) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-081 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，亲自出席 9 人，其中独立董事张复生先生、赵红图先生通过通讯方 式进行了表决，其余董事通过现场方式表决。公司全体监事及部分高管列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及证券交易所自律规则的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，原监事会监督职能由董事会 审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》；拟将公司董事会成员由 9 人调整为 12 人，调整后非独立董事由 6 人增加至 7 人，独立董事由 3 人增加 至 4 人，新增职工代表董事 1 人，调整后独立董事人数不低于董事会成员的三分 之一；因可转换公司债券转股，公司股本数增加，公司拟对应增加注册资本；营 业范围增加"民用航 ...