设研院(300732) - 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-082 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》，公 司拟修订或制订公司治理相关制度。部分制度修订的相关议案尚需提交公司股东 会审议。具体内容如下： 一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设立监事会及监事，原监事 会监督职能由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》；将公司董 事会成员由 9 人调整为 12 人，调整 ...