设研院(300732) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规 章、规范性文件及《河南省中工设计研究院集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司建立董事会秘书工作制度，董事会秘书是公司与深圳证券交易 所的指定联络人。董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章 程》及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书负责股东会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东 资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 董事会秘书应当由公司 ...