设研院(300732) - 董事会议事规则 （2025年11月 ）

第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和《河南省中工设计研究院集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会。董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事 长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中有 1 名公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事会行使下列职权： 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会议事规则 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对 ...