设研院(300732) - 对外担保管理制度（2025年11月）

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研 究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司的控股子公司为他人提供的 担保，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外 担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提 ...