江南奕帆(301023) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-075 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十一次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 11 月 24 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由 公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中孙 定坤、刘施宏、周红兵、陆锋通讯出席。公司全体高级管理人员和全体监事列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求及结合公司实际情况， 不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关 职权，监事在监事会中担 ...