无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 18 日向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、刘松艳、唐颖彦、李晓磊、 张长缨、陆锋、卜浩通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-019 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘锦成、刘松艳回避表 决。 三、备查文件 因日常经营需要，同意公司2026年度将与公司关联方肖布林机床（无锡）有 限公司（暂定名 ...

证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-020 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2026年3月20日召开了第五届董事会第三次会议，以7票赞成，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司关联 董事刘锦成、刘松艳已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议通过， 本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）2026年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 金额 | 发生金额 | 金额 | | 向关联人租赁办 | 肖布林机床（无 | 向关联方租赁 | 参照市场价格 | 150 | 暂未开 ...

特别提示： 1、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）正在筹划以支付现金方式购买北京和利时电机技术有限公司（以下简称 或"标的公司"）87.07%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易如能顺利 实施，标的公司将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定并经初步测算，本 次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程 序，编制、披露相关文件。 3、本次交易尚处于筹划阶段，具体的交易方式及交易条款尚需交易各方进 一步协商和论证，并由各方履行必要的决策和审批程序，交易方案的相关内容以 各方签署的正式协议为准。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-021 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕帆传动" ）于2026年3月16日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，公司拟变更存放于公司回购专用证券账户中 399,450股股份用途，由原计划用于"实施公司员工持股计划或者股权激励"变 更为"减少公司注册资本"，该部分回购股份注销完成后，公司股份总数变更 为77,767,200股，公司注册资本变更为人民币77,767,200元。本次注销回购股份 事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的三分之二以上通 过。现将相关事项公告如下： 证券代码： 301023 证券简称： 奕帆传动 公告编号： 2026-014 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司《股份回购报告书》，上述回购股份将用 于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后36个月内用于 上述用途，未 ...

中信建投证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为无 锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司")首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等有关规定，对公司增加暂时闲置募集资金（含超募资 金）及自有资金现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,333,500 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价为每股人民币 58.31 元，募集资金总额为人民币 54,423.6385 万元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为 48,657.6654 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 7 月 1 日 ...

中信建投证券股份有限公司关于 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入 10,744.40 万元募集资金。募集资 金投资项目实施情况如下： 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为无 锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司")首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,333,500 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价为每股人民币 58.31 元，募集资金总额为人民币 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 公司章程 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 章程 二○二六年三月 1 | | | | | | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 91320200578117344H。 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经深圳证券交易所审核同意、2021 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 933.35 万股，于 2021 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 英文全 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司" ）期货套期保值的管理，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据销售和生产采购计划，进行期货套期保值交易（以下简称 "期货交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险，稳定采购成本， 保障公司业务稳步发展。公司从事套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产 经营相关的产品或者所需的原材料。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适 用本制度。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事会秘书唐颖彦女士的书面辞职报告，唐颖彦女士因公司内部工作分工调整， 申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期为 2025 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，唐颖彦女士仍在公司担任董 事、副总经理、财务总监职务。 截至本公告披露日，唐颖彦女士持有公司股份 63,000 股，不存在应履行而未履行 的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。唐颖彦女士在 担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作及信息披露工作做 出了应有的贡献，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2025-018 联系电话：0510-83570668 传真：0510-83570698 电子信箱：ir@yifanmotor.com 通讯地址 ...

证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-015 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司 章程的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜具体情况公告如下： 本事项尚需提交公司股东会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事 会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等相 关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案 办理完毕之日止。 特此公告。 公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本暨修改公司章程的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定和公司 《回购报告书》，公司应当在股份回购完 ...