寒锐钴业(300618) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-062 南京寒锐钴业股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委 员会部分委员的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会 提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜涛先生为公司副总经理，任期 自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 23 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室 以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席 ...