汇隆活塞(920455) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-105 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 有关规定，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司总经理提名，聘任高 洪毅先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公 司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《高 级管理人员 ...