华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 二零二五年十二月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议须知 - 1 - | | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会表决办法 - 1 - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会议案 - 3 - | | 1.关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案- 4 - | | 2.关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 - 7 - | 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次 会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》《山西华 阳新材料股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定以下规定： 一、现场会议要求 （一）公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护本次会议 ...