江南奕帆(301023) - 提名委员会实施细则（2025年11月）

第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人人选机器任职资格 进行遴选、审核，并提出建议。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持提名委员会 工作。主任委员由独立董事委员担任，并经董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴 ...