金诚信(603979) - 中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司 关于金诚信矿业管理股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"金诚信"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金诚信本次使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802 号）核准，公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券 20,000,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,362.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,637.32 万元。上述募集资金 ...