新华医疗(600587) - 新华医疗第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-060 本次出售华检医疗股份暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售华检医疗股份产生的净利润不超过 公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司净利润的 50%，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东会审议。 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董 事，据此通知，会议于 2025 年 11 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场 与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...