衢州发展(600208) - 第十二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-067 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第十八次会议于2025年11月26日以邮件、短信等方式发出通知，于 2025年11月28日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名， 实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消 监事会并修改<公司章程>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 详见公司公告临 2025-068 号。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于 制定及修改部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件 ...