富维股份(600742) - 2025年第四次临时股东会材料

| | 目 录 | | --- | --- | | 一、2025 | 年第四次临时股东会会议须知----------------------3 | | 二、2025 | 年第四次临时股东会会议议程----------------------5 | 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 600742 2025 年第四次临时股东会材料 2025 年第四次临时股东会召开时间：2025 年 12 月 8 日 1 三、议案名称： | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年前三季度利润分配预案 | 7 | | 2 | 关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商 变更登记的议案 | 8 | | 3.00 | 关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案 | 9 | | 3.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 9 | | 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 3.03 | 关于修订《关联交易制度》的议案 | 9 | | 3.04 | 关于制定《对外担保管理办法》的议案 | 9 | | 3.05 | 关于制定《对外投资管理办法》的议案 ...