广州酒家(603043) - 广州酒家：2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-071 广州酒家集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中 心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,693,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.8842 | | 份总数的比例（%） | | 理潘建国先生、黎刚先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章 程》的议案 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...