明新旭腾(605068) - 独立董事工作制度2025年11月

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 ...