明新旭腾(605068) - 内部信息保密制度2025年11月

明新旭腾新材料股份有限公司 内部信息保密制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《上市公司信息披露管理办法》、公司 《信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会 秘书。经董事会授权，公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披 露工作。 第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或 公司董事会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录 音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或公司 董事会办公室审核同意，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 ...