明新旭腾(605068) - 独立董事年报工作制度2025年11月

为强化公司内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事 履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《明新旭腾新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》 等有关规定，特制定本制度。 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月修订） 1 程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签 字。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。公司财务 负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等 各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录， 重要文件应当由当事人签字。 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形 ...