上海电影(601595) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-031 上海电影股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度并 取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规 范性文件的规定及监管要求，结合上海电影股份有限公司（以下简称公司）实际 情况，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订、制定公司部分制度的 议案》。具体如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、 规范性文件的规定及监管要求，公司将取消监事会，并废止《监事会议事规则》， 由董事会 ...