每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 王晓波） 每经AI快讯，上海电影（SH 601595，收盘价：31.68元）11月28日晚间发布公告称，公司第五届第十次 董事会会议于2025年11月28日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订、制定公司部分制度的议 案》等文件。 2024年1至12月份，上海电影的营业收入构成为：电影行业占比100.0%。 截至发稿，上海电影市值为142亿元。 ...

上海电影股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海电影股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件以及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载于其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公 ...

上海电影股份有限公司 第一条 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"本委员会"），作为负责研究公司董事、总经理以及其他高级管 理人员任职资格的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》和《上海电 影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的 任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 提名委员会工作规则 第一章 总则 ...

上海电影股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展及 可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"） 为负责公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作的 专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《上海电 影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会由三人组成。 第四条 战略委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： （一） 审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，指导及审阅公 司可持续发展方针、战略及目标，并向董事会提出建议； （二 ...

上海电影股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、 《公司章程》及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事 会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人 ...

上海电影股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 党建工作 | 34 | | 第一节 | 党组 ...

上海电影股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等规定及《上海电影股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、规章或公司章程规定的其他情形。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东 ...

第一条 为进一步加强和规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 上海电影股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 （二） 持有股份的比例不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三） 在公司股东名册中持股数量最多的股东； （四） 中国证监会认定的其他情形。 第五条 本制度所称"实际控制人"是指：虽不直接持有公司股份，或者其 直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安 排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第六条 本制度所称"关 ...

上海电影股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会规范、高效 运作和谨慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公 司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两 次。公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会 议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负 责通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体董事； ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《上海电影股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。董事及高级管理人员在任职期间出现前述规 定中不得担任董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第四条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董 事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范 ...