明新旭腾(605068) - 董事会审计委员会工作细则2025年11月

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十一月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"），作为负责公司内外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有成员因辞任或者其他原因 不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。董 事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员 ...