明新旭腾(605068) - 信息披露管理制度2025年11月

明新旭腾新材料股份有限公司 (二)公司董事会秘书和董事会办公室； (三)公司高级管理人员； (四)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及 公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指在 规定的时间内，在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以 规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： (一)公司董事会和董事； ...