明新旭腾(605068) - 对外投资管理制度(尚需股东会审议）2025年11月

二〇二五年十一月 明新旭腾新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有 效防范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和其他相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，制定本 制度。 明新旭腾新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作 价出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动。主要包括组建合资 (合作)经营企业、兼并重组、证券投资等，包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发 项目； （三）控股或参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业 务的公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及上海证券交 易所认定的风险投资。 但以下情形不属于风险投资范畴： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利 ...