明新旭腾(605068) - 董事离职管理制度2025年11月

明新旭腾新材料股份有限公司 第一章总则 第一条 为了规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务，维护公司及股东合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《明新旭腾新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事（包括独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第三条 离职管理制度的规定，同时适用于公司高级管理人员。 第二章离职类型与离职程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 董事离职管理制度 （2025年11月） 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，但发生 ...